证券代码：688269        证券简称：凯立新材             公告编号：2023-017

(资料图)

             西安凯立新材料股份有限公司

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年4月14日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、      召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 4 月 14 日   14 点 00 分

    召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公

楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 14 日

                 至 2023 年 4 月 14 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

   不涉及

二、     会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                       投票股东类型

 序号               议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

       关于公司 2023 年度向境内银行申请综合授信融

       资的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

        案的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

        案的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

        案的论证分析报告的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

        集资金使用可行性分析报告的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊

        薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

        关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回

        报规划的议案

        关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办

        理本次向特定对象发行股票事宜的议案

        关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域

        的说明的议案

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届

监事会第七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于

以及《中国证券报》、

         《上海证券报》、

                《证券日报》、

                      《证券时报》的相关公告及文

件。

案 19、议案 20、议案 21、议案 22

议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议

案 21、议案 22

应回避表决的关联股东名称：西北有色金属研究院、张之翔

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

      A股       688269   凯立新材         2023/4/4

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 04 月 07 日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办

理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：西安凯立新材料股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文

件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办

理登记，均须在登记时间 2023 年 04 月 07 日下午 17:00 时前送达，以抵达公司

的时间为准，信函上请注明“凯立新材 2022 年年度股东大会”并留有有效联系

方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、

股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东

营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、

股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法

定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身

份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营

业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、   其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

联系人：凯立新材证券部

联系电话：029-86932830

传真：029-86932830

电子邮件：zhengquanbu@xakaili.com

邮编：710201

  特此公告。

                               西安凯立新材料股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

西安凯立新材料股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称         同意   反对   弃权   回避

     关于补选公司第三届董事会非独立董事的议

     案

     关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议

     案

     关于公司 2023 年度向境内银行申请综合授信

     融资的议案

     关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议

     案

     关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

     案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        方案的议案

        发行股票的定价基准日、发行价格及定价原

        则

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        预案的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        方案的论证分析报告的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        募集资金使用可行性分析报告的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        议案

        关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分

        红回报规划的议案

        关于提请公司股东大会授权公司董事会全权

        办理本次向特定对象发行股票事宜的议案

        关于公司本次募集资金投向属于科技创新领

        域的说明的议案

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：    年 月 日

备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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